收罗货运平台的出现押大小赢钱平台，便捷货主和司机结束货运交往，普及了物流成果。关联词，诈欺分子却运用某收罗货运平台的审核罅隙，冒充货主和司机进行双向诈欺。

经山东省胶州市稽察院拿起公诉，日前，法院以诈欺罪判处李某甲有期徒刑六年，并处罚款5万元，判处王某有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚款1万元；以装扮、守密作歹所得罪判处崔某等5东谈主有期徒刑三年至一年八个月不等，适用缓刑，各并处罚款；以匡助信息收罗作歹步履罪判处张某拘役四个月，缓刑六个月，并处罚款5000元。

一个月内发生多起报案

2023年4月3日，胶州市的毛司理在某收罗货运平台发布信息，条目将价值28万余元的大豆油输送到甘肃省嘉峪关市。很快就有司机在平台上接单，毛司理添加对方微信后，对方发来了我方的驾驶证和行驶证像片，毛司理便将发货地址和成绩地址告诉了对方。第二天，司机开车到厂里装货启航。两天后，成绩方干系毛司理，称莫得收到货色，也干系不到司机。毛司理意志到被骗，遂报警。

通常的事情，青海省西宁市的严司理也遇上了。严司理是某大豆油公司的慎重东谈主，该公司在胶州设有分娩子公司。2023年4月26日，严司理在某收罗货运平台找到司机王某，请其将一批大豆油从胶州运往西宁。王某从胶州取完货的第二天，严司理便接到了一通来自河南省郑州市粮油采购商的电话，向其商榷公司分娩的大豆油价钱。从粮油采购商的口中，严司理得知我方公司分娩的大豆油在郑州的售价竟比出厂价还低廉。而且更为蹊跷的是，公司分娩的大豆油从未在郑州出售过，而前一天刚从胶州厂家发出的货色还在路上，何如会有郑州的采购商前来询价？

顾忌运出的货色被东谈主暗里贸易，严司理随即干系胶州厂家的宋司理，了解到当世界午向郑州粮油采购商出售的恰是从胶州拉走的货色，而此时司机王某如故干系不上了。宋司理遂报警。

实质上，王某启航没多久，就接到一个自称“货主”的东谈主打来的电话，以大豆油有质料问题为由让他将货运到郑州，况兼原意比过去运脚多付3000元。去往郑州的路上，王某接到宋司理的电话，告诉他货色要运往西宁，不成运到别的场地。王某此时明显了打电话给他的“货主”其实是骗子，但为了高额运脚，王某照旧决定按照对方的条目将手机关机，在郑州卸货后径直离开。

关联词，被骗的不啻是货主。2023年4月1日，司机张某在某收罗货运平台接到一个从山东省枣庄市峄城区运货到云南省双江县的订单，在加了货主微信后，对方发来发货地址和成绩地址，并要了张某的行驶证、驾驶证和身份证像片。3天后，张某赶到云南，卸完货后对方说误点结算运脚。莫得比及运脚的张某找到货主，才知谈运脚早就转到别东谈主的银行账户上了。发现被骗后，张某随即报警。

锁定支款东谈主深挖背后主谋

胶州厂家的宋司理报警后，公安干警在郑州找到了询价的粮油采购商，粮油采购商暗示我方是从大豆油的外包装上找到了严司理的电话，况兼如故购买了大豆油，支付了货款。在冻结收款账户时，公安干警发现存10万元钱款已被东谈主提现。顺着这条踪迹，公安干警在山东省潍坊市一家宾馆内执获了取现的李某甲等3东谈主，并就地扣押现款9.9万元。

到案后，李某甲等东谈主供述称，他们受某海外酬酢软件上的网友“金边大牛哥”指使，在扣除我方的“酬报”后将钱款汇入指定账户，但是他们并不知谈对方的果真身份。阐述李某甲等东谈主顶住的作歹事实，公安机关将此前报警的几起案件并案陆续。随后，与李某甲一同推论作歹的司机王某以及慎重转账取现的张某、崔某等5名作歹嫌疑东谈主接踵到案。

由于作歹分子作案时使用的微信账号和电话号码均已刊出，公安机关无法查明李某甲等东谈主上线的果真身份，案件堕入了僵局。

2023年6月2日，胶州市稽察院以涉嫌装扮、守密作歹所得罪批准逮捕李某甲等8东谈主。在仔细审查李某甲与“金边大牛哥”的聊天纪录后，稽察官发现，二东谈主从2022年起运转合营，李某甲起头仅仅提供银行卡和电话卡用于转账，自后因被害东谈主报警，银行卡被冻结，“金边大牛哥”便让李某甲提现后汇入指定账户。阐述这一踪迹，该院积极领导公安机关从李某甲提供的银行卡活水脱手，查找钱款行止，并调取与该收罗货运平台干系的报案纪录，查找通常案件。

很快，公安干警发现，李某甲为“金边大牛哥”提供的银行卡已因触及电信收罗诈欺被冻结，且也曾算作二级卡在另外一齐诈欺案中转过涉案款。通过这笔款项，公安机关找到了正在监狱服刑的李某乙和朱某。二东谈主此前因在某收罗货运平台上骗取运脚被判刑。李某乙、朱某与李某甲等东谈主的作案时代有重合点。公安干警进行提审后，李某乙承认我方等于“金边大牛哥”。

把好定性关精确打击诈欺作歹

经查，李某乙、朱某等东谈主运用某收罗货运平台的审核罅隙，在平台上饰演不同的变装：他们先假冒司机接单，让货主提供发货地址和成绩地址，再冒充货主高价发布订单吸收司机，套取司机的身份证、行驶证和驾驶证像片，以司机的格局发给实在的货主。司机完成装货任务后，李某乙等东谈主获得货色的质检评释等信息，在网上找买家出售，结束交往后即让正在路上的司机改变行程，输送到买家处。如若找不到买家，李某乙等东谈主就在货色运到后冒充司机骗取运脚。通盘这个词经由中，实在的货主和司机彻里彻外莫得径直干系过，齐是李某乙等东谈主在中间传达，比及货主或司机发现被骗后，货款大概运脚早已被更变。收到钱款后，李某乙等东谈主就随即干系李某甲转账、取现。经查，李某乙等东谈主的涉案金额达96万余元。

案件被移送胶州市稽察院审查告状后，稽察官经审查合计，李某甲与李某乙恒久沉着合营，且留意志到李某乙推论的是诈欺行动后仍匡助其转账、取款，应当认定为诈欺罪共犯；王某知谈大概应当知谈他东谈主推论诈欺作歹，仍听从诈欺东谈主员的安排，匡助其虚拟事实、守密真相，应当认定为诈欺罪的匡助犯；张某明知他东谈主运用信息收罗推论作歹，仍将我方的银行卡提供给他东谈主使用，提供支付结算匡助，应当认定为匡助信息收罗作歹步履罪。据此，该院照章改变李某甲、王某、张某涉嫌装扮、守密作歹所得罪的定性。

本年2月1日，胶州市稽察院对李某甲等8东谈主拿起公诉。8月2日，法院经审理作出上述判决。一审判决后，李某甲提倡上诉，二审本事其请求震惊上诉，原审判决现已奏效。

因在该案中发现李某乙、朱某的漏罪，11月22日，二东谈主被押送回胶州再审。现在，案件正在进一步办理中。

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